證券代碼：603126                證券簡稱：中材節(jié)能               公告編號：臨2024-021

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于修訂公司章程的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年7月8日召開第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，擬對《公司章程》有關(guān)章節(jié)和相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

一、章程修訂內(nèi)容

二、除上述內(nèi)容修訂外，其他條款內(nèi)容不變。

三、《關(guān)于修訂公司章程的議案》尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2024年7月8日